Из всех субъектов ДФО в Приамурье обнаружено наименьшее количество черных кредиторов

56 черных кредиторов выявило Дальневосточное главное управление Банка России за 9 месяцев текущего года, за такой же прошлый период их насчитывалось 76.

Наибольшее количество злоумышленников обнаружено в Приморском крае – 20 организаций, в Хабаровском крае и Якутии — 12 и 11. В Амурской и Сахалинской областях выявили по шесть и пять черных кредиторов. Еще два нелегала работали на территории Магаданской области.

Помимо этого, были раскрыты иностранные компании, которые без лицензии Банка России осуществляли деятельность форекс-дилеров.

«Опасаясь за свои деньги, люди сначала переводили от 50 до 100 долларов США, совершали сделки и зарабатывали первые небольшие деньги. Им давали вывести часть денег или даже всю сумму, что убеждало людей в легальности компании, и они вносили уже от 1 до 11 тысяч долларов. Тем, у кого таких денег не было, предлагали кредит. Когда человек проигрывался, с него требовали долг, который был оформлен по фальсифицированным документам ликвидированной кредитной организации. Кто-то деньги отдавал, кто-то обращался в Банк России и в правоохранительные органы», — рассказал начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Артем Кузьмин.

Кроме того, за девять месяцев были обнаружены четыре финансовые пирамиды: по одной в Приморье и Хабаровском крае, две — на территории Якутии.

По всем выявленным случаям материалы направлены в соответствующие органы.