За «отмывание» 6,5 миллионов рублей ответит замруководителя компании из Бурятии

Деньги были получены от контрабанды леса в Китай и незаконно введены в официальный оборот.
Фирма-лесоэкспортёр по подложным документам вывезла в Поднебесную почти 2 тысячи кубометров сосны и лиственницы, которые были заготовлены также незаконно. После этого под видом разных финансовых операций деньги обналичивали и оплачивали ими налоги, услуги и т.п. Таким путём компания легализовала 6,46 миллионов рублей, сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления. Два уголовных дела были возбуждены в отношении замруководителя предприятия. Ей грозит до 7 лет заключения и штраф в размере до миллиона рублей. Ещё два уголовных дела по факту контрабанды леса в настоящее время расследуются.
Ещё по теме "Криминал"
-
Амурчанин перевел мошенникам почти 3 миллиона рублей в попытке разбогатеть
сегодня, 11:16 -
Коллекторское агентство поплатится за угрозы амурчанке
сегодня, 9:00 -
Сотрудница банка украла у пенсионеров из Ивановского района около 100 тысяч
вчера, 11:09 -
Амурчанин выплатит почти 300 тысяч за неудачную попытку обмана страховщика
вчера, 10:52 -
Амурчанин перевёл мошеннику из Приморского края 3 миллиона за спецтехнику, которую не получил
11 апреля 2021, 6:00 -
Два амурчанина ответили за воровство из грузовых вагонов
9 апреля 2021, 22:17 -
Неудачная маскировка: житель Мазановского района пытался спрятаться от полиции в траве
9 апреля 2021, 16:17 -
Житель Белогорска украл у пенсионерки чугунную ванну
9 апреля 2021, 14:36 -
Затянувшееся празднование Международного женского дня закончилось для амурчан поножовщиной
9 апреля 2021, 13:09 -
Наркопритон в своей квартире устроил житель Бурейского района
9 апреля 2021, 12:14