Обязательному контролю подлежат почтовые переводы граждан от 100 тысяч рублей
Снятие и зачисление средств на банковский счет от 600 тысяч рублей, а также сделки с недвижимостью на сумму от 3 миллионов теперь подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.
Соответствующие поправки в федеральный закон, вступили в силу 10 января. Они направлены на усиление борьбы с отмыванием денег. Данные об источниках происхождения финансов теперь могут запросить и сами банки. Также обязательному контролю подлежат почтовые переводы граждан от 100 тысяч рублей и снятие средств со счетов абонентов сотовой связи на аналогичную сумму.
Ещё по теме "Экономика"
-
Ипотека без платежей до полутора лет: новая льгота для семей с детьми стартовала в Амурской области
10 сентября, 16:16 -
Нулевой налог и аренда без торгов: чем иностранных инвесторов привлекает площадка «Ровное» ТОР «Амурская»
9 сентября, 20:58 -
На нацпроекты в Приамурье потратили 17,8 млрд рублей — регион уже выполнил план на 60%
9 сентября, 15:35 -
Россельхознадзор не пропустил в Приамурье 2,4 тонны зараженных груш из Китая
8 сентября, 17:06 -
Туризм, творчество и авиапром: новая стратегия развития Амурской области и Дальнего Востока
8 сентября, 16:20 -
Более тысячи амурчан заключили соцконтракт с начала года
7 сентября, 17:24 -
Амурская область признана лучшей на Дальнем Востоке по внедрению экспортного стандарта
7 сентября, 13:31 -
В России начали работу с цифровым рублем
7 сентября, 13:00 -
Амурская область вошла в тройку лучших регионов для трудоустройства
4 сентября, 17:23 -
АмГУ представит свои проекты на ВЭФ во Владивостоке
1 сентября, 16:59