Обязательному контролю подлежат почтовые переводы граждан от 100 тысяч рублей
Снятие и зачисление средств на банковский счет от 600 тысяч рублей, а также сделки с недвижимостью на сумму от 3 миллионов теперь подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.
Соответствующие поправки в федеральный закон, вступили в силу 10 января. Они направлены на усиление борьбы с отмыванием денег. Данные об источниках происхождения финансов теперь могут запросить и сами банки. Также обязательному контролю подлежат почтовые переводы граждан от 100 тысяч рублей и снятие средств со счетов абонентов сотовой связи на аналогичную сумму.
Ещё по теме "Экономика"
-
Туры в Китай и связь подорожали, перец и иномарки с пробегом — подешевели
вчера, 17:41 -
Пенсия, больничный и пособие: что положено самозанятым в Приамурье
вчера, 17:22 -
Кому из пенсионеров Приамурья полагается доплата
вчера, 15:25 -
4,8 миллиона на инклюзию: в Приамурье помогают бизнесу трудоустраивать льготников
вчера, 11:16 -
Сумма до 500 тысяч рублей: кто может получить пенсионные накопления сразу
24 июля, 14:26 -
В Тобольске смоделировали работу Амурского ГХК на пилотной установке
23 июля, 11:13 -
Блокировка счета не помеха: ФНС Приамурья разъяснила правила уплаты налогов при ограничениях
21 июля, 16:19 -
С 21 июля — новые правила для тех, кто получает или планирует оформить единое пособие
20 июля, 16:29 -
Амурская область направила 12 млрд рублей на нацпроекты за полгода
20 июля, 10:11 -
Приамурье на 55 месте рейтинга российских регионов по доступности жилья
20 июля, 9:52