Обязательному контролю подлежат почтовые переводы граждан от 100 тысяч рублей
Снятие и зачисление средств на банковский счет от 600 тысяч рублей, а также сделки с недвижимостью на сумму от 3 миллионов теперь подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.
Соответствующие поправки в федеральный закон, вступили в силу 10 января. Они направлены на усиление борьбы с отмыванием денег. Данные об источниках происхождения финансов теперь могут запросить и сами банки. Также обязательному контролю подлежат почтовые переводы граждан от 100 тысяч рублей и снятие средств со счетов абонентов сотовой связи на аналогичную сумму.
Ещё по теме "Экономика"
-
В Благовещенске начали подготовку к строительству нового путепровода через железную дорогу
20 апреля, 15:33 -
Почти 16 тысяч сделок за пять лет: амурчане активно берут дальневосточную ипотеку под 2%
20 апреля, 13:28 -
ДМС и спорт в топе корпоративных бонусов для сотрудников в областном центре
20 апреля, 12:01 -
Амурчан приглашают на "Школу фермера"
20 апреля, 11:48 -
Благовещенск — 7-й на Дальнем Востоке по доходности недвижимости
20 апреля, 11:24 -
Уголь и золото бьют рекорды — в области добыто свыше 2,8 т драгметалла
20 апреля, 11:12 -
Амурстат: цены на продукты в марте выросли на 0,6%, услуги — на 0,9%
20 апреля, 10:51 -
Ставки почти вдвое ниже: амурские предприниматели взяли 70 миллионов льготных кредитов с начала года
18 апреля, 21:02 -
Благовещенцы рассказали, насколько они ленивы на работе
13 апреля, 10:12 -
Декларационная кампания за 2025 год продлится в Амурской области до 30 апреля
13 апреля, 9:52