Обязательному контролю подлежат почтовые переводы граждан от 100 тысяч рублей
Снятие и зачисление средств на банковский счет от 600 тысяч рублей, а также сделки с недвижимостью на сумму от 3 миллионов теперь подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.
Соответствующие поправки в федеральный закон, вступили в силу 10 января. Они направлены на усиление борьбы с отмыванием денег. Данные об источниках происхождения финансов теперь могут запросить и сами банки. Также обязательному контролю подлежат почтовые переводы граждан от 100 тысяч рублей и снятие средств со счетов абонентов сотовой связи на аналогичную сумму.
Ещё по теме "Экономика"
-
Василий Орлов ознакомил главу Татарстана Рустама Минниханова с Приамурьем
сегодня, 19:30 -
ТОР «Амурская» привлекает миллиарды инвестиций и создаёт новые рабочие места
вчера, 16:22 -
Губернатор Василий Орлов и президент ТПП Сергей Смородников подписали соглашение о сотрудничестве
вчера, 12:50 -
Около 69 млрд рублей страховых взносов перечислили амурские налогоплательщики в прошлом году
24 февраля, 9:47 -
Добычу драгметалла заметно нарастило Приамурье
24 февраля, 9:17 -
Без карантина: Амурская области экспортирует зерновые и бобовые
24 февраля, 8:42 -
В Амурской области стоимость плодоовощной продукци выросла на 2%
24 февраля, 8:03 -
Приамурье - в середине перечня дальневосточных регионов в общероссийском рейтинге по потребительскому спросу
24 февраля, 7:42 -
Амурская область в рейтинге вкладов: 7-е место в ДФО
16 февраля, 7:42 -
Больничный для самозанятых: статистика по Амурской области
16 февраля, 7:06