Обязательному контролю подлежат почтовые переводы граждан от 100 тысяч рублей
Снятие и зачисление средств на банковский счет от 600 тысяч рублей, а также сделки с недвижимостью на сумму от 3 миллионов теперь подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.
Соответствующие поправки в федеральный закон, вступили в силу 10 января. Они направлены на усиление борьбы с отмыванием денег. Данные об источниках происхождения финансов теперь могут запросить и сами банки. Также обязательному контролю подлежат почтовые переводы граждан от 100 тысяч рублей и снятие средств со счетов абонентов сотовой связи на аналогичную сумму.
Ещё по теме "Экономика"
-
Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска в следующем году
сегодня, 8:17 -
Рекрутинговая компания назвала, в каких сферах проще найти работу по специальности в регионе
сегодня, 7:54 -
В Приамурье появится реестр предпринимателей креативных индустрий
сегодня, 7:37 -
Амурские предприятия, трудоустраивающие участников СВО, получат льготы по налогу на имущество
сегодня, 7:09 -
Количество безработных в Приамурье за год снизилось на 34%
сегодня, 6:42 -
Амурских таксистов освободили от транспортного налога на новые автомобили
20 ноября, 15:13 -
От дорог до агробизнеса: на что направят федеральный бюджет в 2026 году
19 ноября, 17:41 -
«Сухой закон» для многоэтажек: в Амурской области запретят алкомаркеты в жилых домах
19 ноября, 15:41 -
Амурчане до 1 декабря могут перевести пенсионные накопления между НПФ и Социальным фондом
17 ноября, 7:02 -
В Приамурье почти 9% жителей получают более 200 тысяч рублей в месяц
17 ноября, 6:30