В одном из банков были открыты валютные счета от лица номинального учредителя и руководителя организации. Иностранным компаниям было перечислено более полутора миллионов долларов за поставку товара, который по факту не был отправлен.

Обвиняемый нашел в Интернете объявление о продаже общества с ограниченной ответственностью, переоформил его на себя и передал в управление третьему лицу, от которого получил вознаграждение — 7 тысяч рублей. Это преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области, и передали на дальнейшее расследование в следственную часть амурского УМВД.

Молодой человек свою вину признал. Уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд. Обвиняемому грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 5 лет. В отношении другого причастного к деятельности фиктивной фирмы расследование продолжается.