В Приамурье компания пыталась «отмыть» 47 миллионов рублей
Амурская компания попыталась вывести деньги с арестованных счетов. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, на финансы фирмы наложили ограничения из-за задолженности по налогам.
Чтобы обойти запрет, предприятие заключало мнимые сделки. Один из участников схемы, несмотря на отсутствие источников доходов, одолжил 47 миллионов рублей под поручительство организации и ее учредителя. Затем «пострадавший» обратился в суд с иском о взыскании долга.
Прокурор области провел проверку и направил в суд заявление о признании сделок ничтожными. Инстанция взыскала с троих граждан и организации деньги, их обратили в доход государства.
Ещё по теме "Криминал"
-
Дело о нападении на инспектора ДПС в Циолковском передано в суд
вчера, 17:45 -
Житель Свободного пойдёт под суд за угрозы поджога пунктов выдачи заказов
вчера, 14:42 -
10 лет к сроку: в колонии Благовещенска 23-летний заключённый создал ячейку запрещённого движения
6 октября, 11:07 -
Стук в ворота спугнул наркодельца: благовещенец бросил гараж и рюкзак со шприцами
2 октября, 17:08 -
«Безопасные счета» не спасли: две благовещенки отдали мошенникам почти 1,5 млн
2 октября, 13:04 -
Амурчанин потерял 22 тысячи рублей при покупке колес для авто в сети
30 сентября, 10:28 -
Амурчанка взяла телефон «позвонить» — оформила кредитку на 240 тысяч: дело ушло в суд
29 сентября, 17:25 -
Житель Томска прилетел в Приамурье «искупать госизмену» и попался на краже
29 сентября, 13:21 -
В Приамурье знакомый оформил на иностранца 12 микрозаймов на 205 тысяч рублей
28 сентября, 15:59 -
Продал свою банковскую карту — стал фигурантом уголовного дела
28 сентября, 11:40