В Приамурье компания пыталась «отмыть» 47 миллионов рублей
Амурская компания попыталась вывести деньги с арестованных счетов. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, на финансы фирмы наложили ограничения из-за задолженности по налогам.
Чтобы обойти запрет, предприятие заключало мнимые сделки. Один из участников схемы, несмотря на отсутствие источников доходов, одолжил 47 миллионов рублей под поручительство организации и ее учредителя. Затем «пострадавший» обратился в суд с иском о взыскании долга.
Прокурор области провел проверку и направил в суд заявление о признании сделок ничтожными. Инстанция взыскала с троих граждан и организации деньги, их обратили в доход государства.
Ещё по теме "Криминал"
-
Житель Февральска осуждён за дискредитацию ВС РФ в интернете
вчера, 13:29 -
30 килограммов конопли и заброшенный дом: в Приамурье задержали наркодельца с крупным «урожаем»
вчера, 12:28 -
В Свободненском округе мужчина украл газовый баллон
18 августа, 18:20 -
Почти 10 килограммов марихуаны нашли полицейские в двух сёлах Ивановского округа
18 августа, 17:07 -
Приставы взыскали с благовещенки более 90 тысяч рублей после краж в магазине
18 августа, 12:44 -
Новая схема мошенников: «Выплата к 1 сентября» — ловушка для родителей
18 августа, 8:55 -
13 электродвигателей за две недели: в Зее сотрудник предприятия похитил технику
17 августа, 15:07 -
Жителя Крестовоздвиженки осудили на пять лет за наркотики
17 августа, 12:49 -
Более 29 миллионов за невыполненные работы: предпринимателя из Приамурья будут судить за мошенничество
16 августа, 11:24 -
Погоня с полицейскими обернулась для амурчанина уголовным делом
14 августа, 18:50