В Приамурье компания пыталась «отмыть» 47 миллионов рублей
Амурская компания попыталась вывести деньги с арестованных счетов. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, на финансы фирмы наложили ограничения из-за задолженности по налогам.
Чтобы обойти запрет, предприятие заключало мнимые сделки. Один из участников схемы, несмотря на отсутствие источников доходов, одолжил 47 миллионов рублей под поручительство организации и ее учредителя. Затем «пострадавший» обратился в суд с иском о взыскании долга.
Прокурор области провел проверку и направил в суд заявление о признании сделок ничтожными. Инстанция взыскала с троих граждан и организации деньги, их обратили в доход государства.
Ещё по теме "Криминал"
-
Благовещенские наркосборщики возили коноплю на такси
2 октября, 19:03 -
Мошенники лишились 450 тысяч рублей: прокуратура взыскала деньги в пользу амурской пенсионерки
2 октября, 14:06 -
Тайланда не будет: туроператор из Благовещенска обманула путешественников на 11 миллионов рублей
2 октября, 13:42 -
Женщина в Тынде пыталась поджечь венки и разбила фонари у мемориала бойцам СВО
30 сентября, 18:14 -
Смартфоны, конфискованные у злоумышленников в регионе, уничтожили cудебные приставы
27 сентября, 8:33 -
Начальник отдела областного министерства природных ресурсов задержан за взятку в особо крупном размере
25 сентября, 12:04 -
Вандалы, которые устроили погром сцены в центре Свободного, найдены
25 сентября, 9:53 -
Организаторы квартирного казино в Тынде выслушали приговор
24 сентября, 9:56 -
Амурчанин лишился почти двух миллионов рублей, доверившись фейковой биржевой платформе
24 сентября, 9:19 -
В Благовещенске осудили наркодилера, работавшего в составе организованной группы
23 сентября, 17:11