Список признаков мошеннических операций, которые обязаны учитывать финансовые учреждения для предотвращения опасных переводов, вдвое расширил Банк России.

Теперь будут приостанавливаться переводы на счета, находящиеся в черных списках Центробанка. Если есть сведения о возбуждении уголовного дела в отношении получателя. Также банки обязаны будут принимать во внимание информацию от сторонних компаний, свидетельствующую о мошенническом характере операции (например, от операторов мобильной связи). Обновленный реестр начнет действовать с 25 июля.