Жительницу областного центра 1962 г.р. обвиняют в незаконной банковской деятельности. Следователи установили, что она создала несколько организаций, оформленных на подставных лиц и открыла банковские счета. С просьбой обналичить денежные средства к женщине обращались индивидуальные предприниматели и руководители компаний из разных регионов РФ.

«Фактическая сложность расследования уголовного дела обусловлена высокой конспиративностью преступной деятельности, созданием обвиняемой сложной схемы действий, направленных на обналичивание денежных средств через подконтрольные юридические лица. Был проведён большой объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Следователи осуществили значительное количество выемок регистрационных дел и юридических досье в налоговых и банковских учреждениях, требующих получения судебных решений, изучили и осмотрели большое количество предметов и документов финансово-хозяйственной деятельности, изъятых в ходе обысков, провели трудоемкие документальные исследования», — сообщила начальник отделения следственной части Следственного управления УМВД России по Амурской области Ольга Тарвердиева.

С 2015 по 2018 год благовещенка извлекла личный доход в сумме более 7 млн 700 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Амурской области и направлено в суд.